Від тютюнової плантації до продажів на 35 млн грн: 9 учасників незаконного бізнесу постануть перед судом

 Дев’ятьох осіб, обвинувачених у незаконному виробництві та збуті тютюну, судитимуть на Одещині. Учасники групи облаштували плантацію площею 11 гектарів, де вирощували тютюн. Зібрану сировину переробляли, а готову продукцію продавали через інтернет-магазини та торговельні точки. Отримані доходи на суму понад 35,7 млн грн легалізовували.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що незаконний бізнес організував 29-річний чоловік. Він залучив до діяльності інших осіб та розподілив між ними обов’язки — від виробництва й транспортування тютюну до приймання замовлень, пакування та продажу продукції.

Підозрювані систематично закуповували та виготовляли значні обсяги тютюнової продукції. Для цього вони облаштували на площі 11 га в Тернопільській області на території приватного домоволодіння плантацію з вирощування тютюну. Зібране листя сушили в теплицях, подрібнювали та готували до подальшого продажу.

Частину виготовленої тютюнової сировини поштою відправляли до Одеси. Там на підпільному складі її обробляли, фасували та готували до реалізації.

Основним каналом збуту були інтернет-магазини. Покупці оформлювали замовлення на спеціально створених сайтах, після чого продукцію доставляли поштою по всій Україні. Оплату отримували на банківські рахунки фізичних осіб та підприємців або готівкою.

Крім того, незаконно виготовлений тютюн продавали в торговельних павільйонах на одеських ринках «Новий» та «Київський». Загальна сума реалізації незаконно виготовленого тютюну через інтернет та легалізації отриманого доходу перевищила 35,7 млн грн.

Під час документування протиправної діяльності детективи провели 23 санкціоновані обшуки на території Одеської та Тернопільської областей. В результаті припинили роботу підпільного тютюнового цеху, інтернет-каналу збуту та мережі незаконних торговельних точок.

У ході обшуків вилучили понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без марок акцизного податку, обладнання для обробки та фасування продукції, пристрої для виготовлення цигарок, гільзи, папір, фільтри, ароматизатори, транспортні засоби, грошові кошти, банківські картки та чорнові записи. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 13 млн грн.

У межах кримінального провадження суд обрав шістьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Залежно від ролі у схемі дев’ятьом фігурантам інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконні операції з підакцизними товарами. Шістьох із них також обвинувачують за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України та співробітники 26 прикордонного загону ДПСУ.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.