В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо уродженця РФ, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе компанію, що спеціалізується на виробництві морозива.

Встановлено, що реквізити підприємства надалі використовував раніше затриманий одесит для контрабанди підакцизних товарів, зокрема сигарет та алкоголю під виглядом експорту морозива й деревини.

Своєю чергою фігурант кримінального провадження не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких направлено до суду. За невтручання в господарську діяльність компанії він отримав 5 тис. грн.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Санкція статті передбачає штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Одеській області, Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.