Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування відносно мешканця Кіровоградщини за ухилення від сплати податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що директор одного з підприємств налагодив незаконну схему з продажу бентонітової та палигорськітової глин. Гранульовану та фасовану сировину продавав за готівку. Також гроші надходили на особисті рахунки службових осіб підприємства. 

Крім того, керівник підприємства підробив службові документи й приховав фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції. Таким чином чоловік завдав понад 4 млн грн збитків державі.

Детективи БЕБ провели інвентаризацію та 6 обшуків у службових приміщеннях суб’єкта господарювання. Вилучили комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію промислового підприємства.

Директору підприємства повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі прокурори Полтавської обласної прокуратури заявили цивільний позов щодо відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області, процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.