В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області, на підставі ухвали суду проводять обшуки в складських приміщеннях компанії, яка займається продажем автозапчастин та автомобільних шин на території України.

Під час проведення обшуків службові особи підприємства перешкоджали детективам у наданні доступу до інформації та документів щодо придбання та реалізації продукції.

Зокрема співробітники компанії відключили серверне та комп’ютерне обладнання аби унеможливити доступ детективів до фінансово-господарської звітності. Через це робота всього підприємства була фактично зупинена.

Такий алгоритм дій на випадок проведення перевірок на підприємстві був завчасно узгоджений та доведений до всіх працівників – відповідну інструкцію детективи виявили під час проведення обшуку.

Раніше детективи встановили, що службові особи товариства продавали по всій території України автомобільні шини та автозапчастини за готівку, не відображаючи належним чином цих операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи безпідставно сформували витрати та податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання сільськогосподарської продукції із підприємствами, що мають ознаки ризиковості та фіктивності.

Також в ході проведення слідчих дій детективи БЕБ по одному із контрагентів отримали вирок суду, що підтверджує факт безтоварності та протиправного формування валових витрат й збільшення податкового кредиту з ПДВ.

Така протиправна схема надала змогу підприємству ухилитись від сплати податків на загальну суму понад 220 млн грн. Водночас грошовий обіг компанії складає понад 6 млрд грн.

Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.