Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили одне із підприємств у Київській області, яке ухилилось від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія спеціалізується на виробництві етанолу, як складника бензину.

Слідством встановлено, що директор компанії впродовж тривалого часу, порушуючи вимоги податкового  законодавства, безпідставно занижував  грошове зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до несплати понад 21 млн грн податків.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством  завданої шкоди у повному обсязі. Кошти вже надійшли до бюджету.

Директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Наразі справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі).

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили  нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.