Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили головному бухгалтеру товариства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія спеціалізується на будівництві та продажі нерухомого майна та перебуває на обліку у Дніпропетровській області.

Слідством встановлено, що компанія орендувала дві земельні ділянки загальною площею майже 13 га у Дніпропетровської міської ради. Відповідно до Податкового кодексу України, платники орендної плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють та сплачують суму податку до бюджету. 

Однак підозрюваний при сплаті орендної плати вказав  занижену ставку. Це дало можливість підприємству ухилитись від сплати понад 20 млн грн орендної плати.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завдані збитки у повному обсязі. Головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.