Цукор на 439 млн грн приховали за компанією на підставного власника: бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ

 Агропідприємство з Харківщини реалізовувало цукор поза офіційним обліком, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість. Щоб приховати реальні обсяги продажів, фігуранти документально передали продукцію компанії, оформленій на підставного власника. Справу вже скеровано до суду.

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що протягом двох років підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру. Придбання продукції відображали у бухгалтерському та податковому обліку, проте надалі продавали її за готівку без відображення в офіційній звітності та сплати належних податків.

Щоб приховати реальні обсяги господарських операцій, засновники підприємства, батько та син, разом із виконавчим директором створили окрему компанію та зареєстрували її на підставну особу. На баланс цієї компанії документально передали цукор, приховавши його фактичний продаж і зменшивши податкові зобов’язання підприємства.

Загалом підприємство придбало понад 20 тисяч тонн цукру вартістю близько 439 млн грн. Через приховування частини операцій бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.

Двом засновникам підприємства інкримінують організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).Також усім трьом фігурантам повідомлено про підозру в підробленні документів для державної реєстрації юридичної особи за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205-1 КК України).Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Харківській області та Головне управління Державної податкової служби у Харківській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.