Детективи БЕБ повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухиленні від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що підозрюваний у складі організованої злочинної групи за допомогою  підконтрольної австрійської компанії, організував  укладання зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод з Демурінським ГЗК на постачання стратегічної титановмісної сировини. Раніше цей гірничо-збагачувальний комбінат належав російському олігарху Шелкову.

За матеріалами слідства, експорт продукції ГЗК відбувався за цінами, які є нижче середньої ринкової вартості аналогічних товарів. У такий спосіб група зменшувала розмір податку на прибуток комбінату.

Водночас фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. 

Надалі титановмісна сировина з Демурінського ГЗК надходила до підприємств рф, які безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони росії або ж є ключовими структурами в мережі розробки та виготовлення зброї. 

Походження коштів від реальних отримувачів продукції ГЗК ретельно приховувалося. 

Наразі чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.209, ч. 4 ст. 110-2 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід - Служба безпеки України. 

Нагадаємо, раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, працівниками Міністерства юстиції рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України.

Також рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України, було застосовано ряд персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб.