Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення державних коштів через грантову програму.

Слідством встановлено, що службові особи низки юридичних осіб за попередньою змовою з посадовими особами Міністерства аграрної політики України та уповноваженими особами Філії — Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» здійснили шахрайство із бюджетними коштами за програмою «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства».

Всупереч встановленим критеріям українського законодавства гранти були надані за відсутності фактичних насаджень або наявності садів, закладених раніше, що виключає можливість повторного фінансування.

Детективи БЕБ встановили, що загалом на рахунки  юридичних осіб впродовж 2022-2023 було безпідставно перераховано близько 80 млн грн державної допомоги.

Надалі, з метою маскування походження бюджетних коштів, їх переводили на рахунки підконтрольних ФОП та інших суб’єктів господарювання за безтоварними угодами — без фактичної закупівлі саджанців, сітки, дроту та іншого інвентарю.

Співробітники Бюро провели понад 45 обшуків та оглядів, під час яких у фігурантів виявили паспорти громадян Угорщини, що свідчить про наявність подвійного громадянства.

Водночас, відповідно до пункту 5 Постанови КМУ № 738, право на отримання грантів мають виключно громадяни України, а отже, участь осіб з іноземним громадянством у програмі суперечить вимогам законодавства.

Окрім того, в ході досудового розслідування проведено огляд земельних ділянок та встановлено, що вони частково заросли чагарниками, фактично не оброблені, висадження саджанців дерев - відсутні. Слідів оранки, культивації, внесення добрив, розміщення системи крапельного зрошення - не встановлено. На окремих ділянках знаходяться нерозгалужені саджанці яблуні, але без системи крапельного зрошення та без ознак обробки ґрунту тощо.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ також підтвердили умисел фігурантів щодо заволодіння бюджетними коштами:  вони, спілкуючись між собою, обговорювали відсутність насаджень, домовлялись про підробку документів тощо. 

Наразі триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),  ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Заплановано проведення низки експертиз. 

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту кіберполіції НПУ. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.