Протидія компаніям-оболонкам та непрозорим операціям: БЕБ посилює співпрацю з НБУ та Держмитслужбою

 Питання виявлення ризикових операцій у сфері зовнішньої торгівлі, запобігання непрозорому руху коштів, використанню компаній-оболонок та посилення взаємодії між державними органами обговорили під час робочої зустрічі керівництва Бюро економічної безпеки України, Національного банку України та Державної митної служби України.

Участь у зустрічі взяли Директор БЕБ Олександр Цивінський, Голова НБУ Андрій Пишний, Голова Державної митної служби України Орест Мандзій, заступник Голови НБУ Юрій Гелетій та директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, наявні ризики та шляхи посилення взаємодії між державними органами. 

Окрему увагу приділили питанням запобігання непрозорому руху та виведенню коштів, підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів виявлення ризикових схем. Йшлося про необхідність більш ефективної координації дій між державними органами для своєчасного виявлення потенційних ризиків та їх попередження.

Серед іншого розглянули проблемні питання, виявлені за результатами наглядових заходів НБУ. Зокрема, йшлося про новостворені компанії з ознаками компаній-оболонок, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах. Такі підприємства можуть використовуватися для непрозорого руху коштів та створювати ризики для економічної безпеки держави.

«Ефективний обмін інформацією між державними органами дає можливість не лише швидко реагувати на ризики, а й попереджати їх виникнення. Наше завдання - своєчасно виявляти ризикові операції, мінімізувати можливості для використання тіньових механізмів та формувати прозорі правила роботи для бізнесу», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

Учасники зустрічі домовилися активізувати співпрацю між державними інституціями для більш ефективного виявлення ризиків та забезпечення прозорості фінансових і зовнішньоекономічних операцій. Сторони продовжать роботу в межах спільної міжвідомчої групи та посилять обмін інформацією за ключовими напрямами роботи.