Протидія економічним злочинам та транскордонним фінансовим схемам: керівництво Бюро економічної безпеки України долучилось до робочої зустрічі за участі ДПС та ДСФМУ

Керівництво Бюро економічної безпеки долучилось до робочої зустрічі за участі керівника Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Під час заходу учасники обговорили співпрацю відомств, взаємодію у розслідуванні фінансових злочинів, а також роботу Центру протидії податковим правопорушенням.

У своєму виступі в.о. Директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що наразі між інституціями налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє своєчасно зупиняти підозрілі транзакції. Проте ряд питань все ще потребують врегулювання.

«З початку року лише від ДСФМУ ми отримали майже 100 матеріалів, більшість з яких було долучені до існуючих кримінальних проваджень чи лягли в основу нових. Водночас є ряд проблем, які потребують консолідації наших зусиль. Наприклад,  використання ФОПів в схемах з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку. Задля більш оперативного реагування на подібні факти ми пропонуємо уніфікувати підходи до розгляду рекомендацій Бюро податковими органами», - зазначив Сергій Перхун.

Також йшлося про подальші кроки для ефективної взаємодії між інституціями, зокрема в процесі  виявлення активів підсанкційних суб’єктів, типові схеми ухилення від сплати податків під час проведення міжнародних господарських операцій та специфіку застосування єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією між країнами (CRS). 

Нагадаємо, раніше ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ підписали тристоронній Меморандум про співробітництво. Документ передбачає взаємодію інституцій у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.