Бюро економічної безпеки спільно з Державним податковим університетом України та Навчально-науковим інститутом економічної безпеки та митної справи провели круглий стіл “Контроль без тиску: як побудувати довіру між бізнесом та державою під час війни”.

До заходу долучилися представники Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної аудиторської служби,  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального прокурора, Кіберполіції, Ради бізнес-омбудсмена, а також правозахисники й експерти провідних бізнес-асоціацій та науковці.

Учасники обговорили заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, особливості та перспективи правового регулювання операцій з криптовалютою, модель контролю за використанням коштів Європейського Союзу, аналітичну роботу БЕБ, специфіку розслідування ухилення від сплати податків та діалог між бізнесом та Бюро економічної безпеки України.

Під час свого виступу в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун зазначив, що БЕБ завжди готове до діалогу з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.

“Ми щодня виконуємо покладені на нас завдання, виявляємо схеми, через які бюджет втрачає найбільше, припиняємо їх та намагаємося при цьому залишатися зрозумілими й відкритими для бізнесу та суспільства. Адже у підсумку у нас спільна мета – зниження рівня тіні, однакові конкурентні умови для всіх та сильна, стабільна економіка країни”, - наголосив Перхун.

Своєю чергою бізнес-омбудсмен Роман Ващук зауважив, що РБО розуміє всі існуючі обмеження для комунікацій, зокрема, й процесуальні, проте зараз діалог потрібен як ніколи. 

Одним з ключових фокусів уваги дискусії стало ухилення від сплати податків. За словами керівника детективів Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука, межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо.  

Ткачук зазначив, що впродовж 5 місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру у вчиненні цього злочину 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.

“У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу України добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн”, - зауважив Ткачук. 

Ще однією з тем для обговорення стала аналітична складова роботи Бюро. Про особливості її побудови в БЕБ, ефективність застосування, а також законодавчі зміни, над якими наразі ведеться робота, присутніх поінформував заступник Директора БЕБ Андрій Пащук. До цієї дискусії також долучилися доктор економічних наук, професор, викладач Академії фінансового моніторингу Підхомний Олег та доктор юридичних наук, професор Олександр Користін. 

Крім того, учасники заходу обговорили проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні  строки досудового розслідування тощо. 

Позицію бізнесу на круглому столі представляли представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Асоціації «Укртютюн», Української Асоціації Видобувачів Піску, Української ради бізнесу та Асоціації дистриб'юторів України.