Повернення незаконних активів є одним із ключових завдань правоохоронної системи», - Тарас Щербай
Україна працює над зміною підходів до фінансових розслідувань, зосереджуючи увагу не лише на встановленні причетних до злочинів осіб, а й на виявленні, арешті та поверненні незаконно отриманих активів. Про це перший заступник директора Бюро економічної безпеки України Тарас Щербай заявив під час форуму Радіо НВ «Відмивання грошей і корупція. Як захистити Україну?».
За його словами, сума, зазначена в обвинувальному акті, відображає встановлений предмет злочину, однак не завжди відповідає обсягу майна, яке реально існує та може бути конфісковане за рішенням суду.
«Цифри, відображені в обвинувальному акті, і фактична конфіскація за вироками суду - це різні речі. Коли обвинувальний акт скеровано до суду, це не означає, що все зазначене майно реально існує і його можна конфіскувати», - пояснив Тарас Щербай.
Під час легалізації кошти можуть проходити через декілька юрисдикцій, трансформуватися та приховуватися за складними структурами власності, трастами й підставними особами. Це значно ускладнює встановлення кінцевих бенефіціарів і відстеження руху активів.
Міжнародна практика також поступово зміщує фокус із розшуку осіб на пошук майна. Зокрема, Інтерпол реалізує пілотний проєкт «срібного циркуляра», спрямований на виявлення та відстеження активів, пов’язаних зі злочинною діяльністю.
«Якщо йдеться про економічні чи корупційні злочини, це завжди стосується активу. Вилучаючи актив, ми позбавляємо злочинну діяльність її економічного змісту», - наголосив перший заступник директора БЕБ.
У межах виконання європейських зобов’язань Україна розробляє стратегії фінансових розслідувань і повернення активів. Вони передбачатимуть єдині правила проведення таких розслідувань, швидший доступ правоохоронців до фінансової, банківської та митної інформації, а також ширше використання сучасних систем криптоаналізу.
«Стратегії фінансових розслідувань і повернення активів мають зосередити роботу правоохоронної системи на пошуку та вилученні незаконно отриманого майна. Однак для впровадження такого підходу потрібен час», - підсумував Тарас Щербай.
Форум був присвячений актуальним питанням протидії відмиванню коштів і корупції, вдосконаленню законодавства у цій сфері та впровадженню міжнародних стандартів в Україні. Учасники також обговорили ефективність фінансових розслідувань і підходи до моніторингу політично значущих осіб.
До заходу долучилися народні депутати України, представники Міністерства фінансів, Національного банку, Європейської Комісії, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, САП, Держфінмоніторингу, СБУ, БЕБ, Національної поліції, банківського сектору та громадськості.
