Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру колишнього директора підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія  спеціалізувалася на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами.

Слідством встановлено, що підприємець безпідставно відобразив у складі податкового кредиту з ПДВ придбані товари, які фактично не були використані в господарській діяльності підприємства. Це дало йому змогу ухилитися від сплати понад 43 млн грн податків.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ наклали арешт на  житловий будинок, майновий комплекс загальною площею 4115 м2,  3 квартири, 11 нежитлових приміщень загальною площею 5 192,7 м, 17 транспортних засобів та 19 земельних ділянок загальною площею 13,5085 га.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 42 млн грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

За вчинене кримінальне правопорушення, директору компанії, відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України, загрожує покарання у вигляді штрафу, що не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті Особливої частини цього Кодексу.

Окрім штрафу йому також загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.