П’ять років позбавлення волі за незаконний продаж сигарет та легалізацію коштів: суд Одеси виніс вирок

 За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд Одеси визнав винним чоловіка, який продавав незаконно виготовлені підакцизні товари. Підозрюваному призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням сигарет.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що фігурант не був зареєстрований як підприємець. Втім, впродовж двох років без ліцензії на торгівлю підакцизними товарами він нелегально перепродував через телеграм-канали тютюнові вироби.

Аби не викликати підозри, замовлення надсилав поштою, використовуючи вигадані реквізити відправника.

Фігурант зберігав товар у будинку в житловому масиві «Совіньйон». Під час обшуку детективи БЕБ вилучили майже 56 тис. пачок сигарет, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. На вилучене майно вартістю майже 5,5 млн грн накладено арешт.

За два роки протиправної діяльності підозрюваний продав своїм спільникам 200 коробів сигарет по 500 пачок у кожному. Таким чином він отримав 7,8 млн грн доходу. Надалі ці кошти були легалізовані шляхом переведення в готівку через банкомати, перерахування на банківські рахунки інших осіб, а також вони використовувались для придбання товарів та послуг.

Суд визнав винним підозрюваного у скоєні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом).

Чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з іспитовим строком на 2 роки.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.