Незаконний продаж сигарет та легалізація коштів: БЕБ ліквідувало в Одесі схему продажу підакцизних товарів

 Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Одеси, які організували незаконний продаж підакцизних товарів на території міста. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Протягом двох років він разом зі спільником купували незаконно виготовлені сигарети та збували їх у магазинах роздрібної торгівлі в Одесі.

Для цього вони підшукали працівників і запропонували їм роботу продавців. Залучені особи не були обізнані про протиправний характер діяльності та продавали населенню тютюнові вироби за готівковий і безготівковий розрахунок.

За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували. Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів - 3,3 млн грн.

Отримані кошти чоловіки використовували для оренди приміщень, придбання товарів та витрачали  на власні потреби.

Під час обшуків детективи БЕБ виявили понад 24 тис. пачок тютюнових виробів, а також електронні сигарети, документи та чорнові записи. На вилучений товар, вартістю 3 млн грн, накладено арешт.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. 

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.