Детективи Бюро економічної безпеки України на підставі матеріалів кримінального провадження, у тому числі інформації КРАІЛ, ініціювали перед Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій блокування доступу до двох сайтів операторів лотерей. 

Раніше співробітники БЕБ викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей у незаконному проведенні азартних ігор та букмекерській діяльності в Інтернет без відповідних ліцензій на базі сайтів легальних операторів українських лотерей та із залученням підконтрольних компаній.

Встановлено, що для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї". 

В рамках кримінального провадження проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, якими підтверджено факт надання доступу до азартних ігор, букмекерської діяльності, симуляторів гральних автоматів, слотів та казино в мережі Інтернет на власних офіційних сайтах під виглядом державних лотерей.

Двом керівникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, а саме в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб. 

Досудове розслідування триває. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України, оперативний супровід - працівники Служби безпеки України.