Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальні акти відносно чотирьох мешканців Одеси, які налагодили незаконне виробництво та продаж тютюну для кальяну у промислових масштабах.

Встановлено, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку та продавали через соціальні мережі по всій Україні.  Гроші, отримані від незаконної діяльності, накопичували на банківському рахунку. 

Організував незаконне виробництво тютюнових виробів 48-річний уродженець Дніпра, який згодом долучив до справи ще трьох знайомих. Аби не привертати увагу правоохоронців, фігурант зареєструвався  як підприємець і вказав, що займається торгівлею одягом. Відкрив офіційні рахунки, через які легалізував 10,7 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Для спілкування між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку. Також створили клієнтську базу, яка складалася з осіб, яким можна відкрито продавати незаконно виготовлені підакцизні товари та осіб, яким був заборонений такий продаж. Крім того, вони постійно інформували один одного про проведення рейдів і перевірок правоохоронними органами.

Під час обшуків за місцем проживання організатора в житловому масиві Совіньйон,  детективи вилучили понад 3 тисяч упаковок (40, 100, 150 г) загальною вагою майже 385 кг фасованого кальянного тютюну, більше тонни тютюну на вагу, 169 кг ароматизаторів, обладнання, ємності об`ємом по 200 л, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого – 10,5 млн грн.

Також під час розслідування детективи викрили технолога в складі організованої групи, який контролював якість виробництва готової продукції та формував необхідний перелік замовлень для виготовлення. Паралельно чоловік займався рекламою електронок в соціальних мережах та пошуком нових клієнтів. Та акумулював кошти, отримані від незаконного збуту тютюну для куріння кальяну, які згодом перераховував на офіційні  банківські рахунки організатору злочинної групи.

Наразі кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України відносно чотирьох громадян направлено до суду з обвинувальним актом. 

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.