Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Білгорода-Дністровського, який зберігав й продавав  фальсифіковані сигарети.

 Слідством встановлено, що 32-річний чоловік у 2024 році не маючи відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Для реалізації злочинних намірів фігурант справи орендував три складські приміщення у різних районах міста, де зберігав незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою подальшого збуту. Також велику кількість сигарет чоловік приховував у будинку, де проживав разом із родиною.

Контрафактну продукцію продавав через месенджери, а також на місцевому ринку. Інтернет-замовлення надсилав поштою.

Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ вилучили понад  53 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, 4 ємності з горілкою та коньяком об’ємом по 20 л, два транспортирних засоби, якими перевозили контрафактну продукцію та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 6,9 млн грн.

За результатами проведених слідчих дій чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 ( вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 та  ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. 

Оперативний супровід - детективи ТУ БЕБ в Одеській області, Управління СБУ в Одеській області та Управління Морської охорони Державної прикордонної служби України. 

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.