Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили компанію-експортера в ухиленні від сплати податків. В рамках кримінального провадження досліджуються також підробка документів, які подаються для реєстрації юридичної особи та зловживання службовим становищем.

Слідство встановило, що компанія подала митну декларацію на вивезення 5,5 тис. тонн соєвих бобів невідомого походження. 

Вивезення продукції мало відбутись на підставі договору комісії. Тобто до ланцюга було включено підприємство, що надавало послуги лише із забезпечення експорту. Тоді як всі матеріальні та фінансові зобов’язання покладалися на комітента -  фактичного власника бобових.

Фахівці БЕБ скерували до Одеської митниці лист з виявленими порушеннями. В результаті експортеру було відмовлено у митному оформленні. 

Проте, попри відмову митниці, до порту прибуло судно, на яке вночі завантажили сою. Однак спробу нелегально відправити товар упередили, а судно перешвартували до іншого причалу Чорноморського порту. 

Водночас детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що компанія-комітент не відобразила в податковій звітності підприємства своїх доходів та фінансовий результат, а саме вартість продукції  заявленої до експорту, походження якої не підтверджено первинними документами. Таким чином підприємство не сплатило до бюджету 15,2 млн грн податку на прибуток.

Надалі було проведено санкціонований огляд, сою невідомого походження вилучено. 

Згодом аграрна компанія погасила в повному обсязі збитки завдані бюджету, тобто 15,2 млн грн. 

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з початку року співробітники БЕБ забезпечили  відшкодування 1,3 млрд грн завданих державному бюджету збитків у справах, що пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції. З них майже 1 млрд грн відшкодовано у закінчених та скерованих до суду кримінальних провадженнях. Усі ці кошти вже надійшли до Державного бюджету України. Детальніше про найпоширеніші методи «чорного» експорту.