Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків. До бюджету вже забезпечено відшкодування 4,2 млн грн.  

Слідством встановлено службових осіб підприємства-експортера, які впродовж 9 місяців 2023 року не сплачували податок на прибуток. 

Компанія закуповувала зерно невідомого походження за готівку, оформлювала його на баланс підприємства та планувала  експортувати до однієї з європейських країн.

Загалом компанія ухилилась від сплати 4,2 млн грн податків. 

Детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру фірми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального Кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).  

Наразі підприємство відшкодувало заподіяні державі збитки у повному обсязі. 

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.