Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Упродовж тривалого періоду компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі алкогольною продукцією на території Київщини, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку з роздрібного продажу алкоголю.

Слідством встановлено, що підприємець оптом продавав алкогольною продукцію, здебільшого за готівку, а в податковому обліку зазначав лише частину прибутку. Надалі підозрюваний фіктивно списував товар за допомогою оформлення безтоварних операцій.

Таким чином він ухилився від сплати понад 15 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки у складських й офісних приміщеннях та вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад півмільйона гривень необлікованої готівки.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. З метою відшкодування заподіяної шкоди на майно підозрюваного накладено арешт. 

Обвинувальний акт скеровано до суду. 

Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у Київській області. 

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.