Кредити за підробленими документами, неіснуюче заставне майно та фіктивні компанії: БЕБ у Києві скерувало до суду справу про заволодіння 55 млн грн фінансових установ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві скерували до суду справу щодо злочинної організованої групи осіб, яка привласнила майже 30 млн грн комерційного банку, кошти лізингової компанії та намагалась заволодіти коштами страхової компанії. Задля цього організатор спільно зі своїми рідними та знайомим впродовж кількох років готували аферу: реєстрували фіктивні підприємства, використовували підроблені документи, поступово створювали позитивну кредитну історію тощо.

Під час досудового розслідування встановлено, що організатор схеми тривалий час займався підприємницькою діяльністю та мав досвід у бізнес-процесах. Обіймаючи керівні посади в різних компаніях, він паралельно реєстрував фіктивні фірми, створюючи для них видимість господарської діяльності та кредитну історію. Крім того, чоловік завчасно підшуковував та згодом підробляв паспорти інших осіб, переклеюючи фотокартки.

До злочинної діяльності він залучив свого брата та дружину, а згодом і знайомих. Спільно вони зареєстрували юридичні особи, декілька разів провели перереєстрації та змінили власників й уповноважених осіб на громадян, чиї паспорти підробили. 

Також підозрювані завезли до України непрацююче розібране обладнання 1994 року виготовлення, зібрали його та реставрували, аби потім видавати за функціонуючу лінію з виробництва полімерної продукції.

Надалі шахраї звернулись до одного з комерційних банків для отримання кредиту під заставу обладнання. Після його погодження отримані кошти використовували для розрахунків між підконтрольними фіктивними компаніями, створюючи видимість реальної господарської діяльності, а потім повертали до банку аби згодом взяти кредит на ще більшу суму. У такий спосіб обвинувачені збільшили кредитний ліміт майже до 30 млн грн й надалі привласнили ці кошти та припинили зв'язок з банком. 

Паралельно за схожою схемою учасники групи вирішили заволодіти коштами лізингової компанії. Для цього, змінивши юридичні особи, зловмисники уклали договір на оренду майна, а саме інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW, виробництво Японія та отримали завдаток.  

Згодом, аби приховати злочинну діяльність, один з обвинувачених навіть звернувся до правоохоронців із заявою про крадіжку майна. За задумом організатора, у такий спосіб група отримала б можливість не лише виправдати відсутність інжекційної машини, а й отримати страхову виплату за нього. 

Своєю чергою, кошти, отримані від протиправної діяльності, фігуранти справи виводили у готівку та використовували на власний розсуд. 

У ході санкціонованих обшуків було вилучено фальшиві паспорти, печатки, штампи, нотаріальні відтиски, установчі документи фіктивних компаній, підроблені договори, технічні шильди, засоби зв’язку та електронні носії інформації. В рамках досудового розслідування також проведено низку судових експертиз. 

Детективи повідомили про підозру чотирьом учасникам групи за декількома статтями  Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15,      ч. 5 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1, 2 ст. 205-1 (підроблення документів), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення документів). Пособнику повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування з метою забезпечення відшкодування збитків потерпілим, накладено арешт на нерухоме майно обвинувачених на суму понад 7 млн грн. Обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво – Київська  міська прокуратура.