Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо керівництва фінансової компанії, яка ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах. 

В ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор, фінансовий директор та головний бухгалтер товариства впродовж трьох років умисно відображали у податковій звітності фіктивні господарські  операції. Зокрема, від імені компанії було укладено низку угод із фізичними особами — підприємцями, відповідно до яких ФОПи мали отримувати агентську винагороду, однак ніяких послуг вони не надавали.

Таким чином службові особи фінансової установи безпідставно сформували витратну частину з податку на прибуток. Це дало можливість компанії ухилитися від сплати майже 9 млн грн податків 

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданої державі шкоди в повному обсязі. 

Службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків у великих розмірах). До суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.