Фінансові злочини не знають кордонів

 Гроші можуть перетинати кордони за лічені секунди. Запит про міжнародну правову допомогу інколи потребує місяців. Саме цей розрив у швидкості сьогодні є одним із ключових викликів у протидії сучасній фінансовій злочинності.

Ця тема стала однією з ключових під час засідань Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що відбулися в Парижі. Бюро економічної безпеки України на заходах представляв Перший заступник Директора БЕБ Тарас Щербай. 

Він взяв участь у засіданнях Мережі з протидії податковим злочинам (Tax Crime Enforcement Network, TCEN) та Робочої групи ОЕСР з питань податкових та інших фінансових злочинів (OECD Task Force on Tax Crimes and Other Financial Crimes).

У зустрічах взяли участь представники Сполучених Штатів Америки, Франції, Великої Британії, Канади, Нідерландів, а також керівники правоохоронних і податкових органів багатьох інших держав.

Для БЕБ участь у цих заходах мала практичне значення. Партнери поділилися реальними кейсами та досвідом використання фінансової аналітики, сучасних цифрових інструментів, зокрема рішень на основі штучного інтелекту, методами відстеження активів, виведених за кордон, а також механізмами координації між юрисдикціями у справах, де гроші, документи та учасники схем перебувають у різних країнах.

Не менш важливими є прямі професійні контакти з колегами з інших держав. У міжнародних розслідуваннях довіра не виникає автоматично після направлення офіційного запиту. Вона формується завчасно. Адже коли виникає конкретна справа, часу на пошук необхідних контактів і пояснення контексту практично немає.

Під час засідання Робочої групи ОЕСР з питань податкових та інших фінансових злочинів Тарас Щербай представив реформу БЕБ та підходи до забезпечення внутрішньої доброчесності: нові механізми добору персоналу, переатестацію, внутрішній контроль і підзвітність.

Головний меседж був простим: доброчесність інституції, яка відповідає за захист економічної безпеки держави, - це не питання репутації чи іміджу. Це фундамент довіри. Без неї міжнародні партнери не готові ділитися чутливою інформацією, а міжнародне співробітництво ризикує залишитися лише формальністю.

Цей діалог уже приносить практичні результати. За підсумками зустрічей БЕБ отримало запрошення номінувати своїх працівників для участі у довгостроковій програмі ОЕСР із розвитку спроможностей у сфері протидії розмиванню податкової бази та переміщенню прибутків.

Окремим важливим елементом міжнародної взаємодії став візит української делегації до Євроюсту (Eurojust). Основну увагу було зосереджено на координації використання спільних слідчих груп (Joint Investigation Teams, JIT) у кримінальних провадженнях, де ефективність розслідування залежить від швидкої взаємодії між кількома державами.

Щиро дякуємо Посольству США в Україні та Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками і правоохоронної діяльності Державного департаменту США (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) за послідовну та практичну підтримку Бюро економічної безпеки України, зокрема у зміцненні міжнародного співробітництва, професійної комунікації та інституційної спроможності.

Також висловлюємо вдячність Секретаріату ОЕСР та Євроюсту за відкритий, змістовний і практичний діалог.

Для України така співпраця - не формальність. Це реальний внесок у нашу здатність швидше, професійніше та ефективніше протидіяти фінансовій злочинності у світі, де злочини давно не визнають державних кордонів.