Фінансові розслідування, аналітика, міжнародна взаємодія: делегація БЕБ пройшла навчання в Амстердамі

 Делегація Бюро економічної безпеки України взяла участь у черговій практичній місії в межах програми Організації економічного співробітництва та розвитку «Податкові інспектори без кордонів - кримінальні розслідування», що відбулася у місті Амстердам, Королівство Нідерланди.

Навчання організовано Службою фіскальної розвідки та розслідувань Королівства Нідерландів за підтримки Міністерства фінансів цієї країни. До заходу також долучилися представники Європейського поліцейського офісу (Європол) та Європейської організації з питань юстиції (Євроюст).

Участь у місії взяли детективи, аналітики, фахівці підрозділу міжнародного співробітництва та юридичного напряму БЕБ, а також представники інших державних органів України. У межах навчання учасники опрацювали сучасні підходи до розслідування економічних злочинів, які застосовуються у країнах Європейського Союзу.

Програма була побудована на поєднанні теоретичних та практичних занять. Зокрема, учасники:

• аналізували кримінальні кейси із застосуванням матриці доказів;
• відпрацьовували механізми виявлення схем ухилення від сплати податків;
• досліджували підходи до арешту, конфіскації та управління активами;
• опановували інструменти аналізу банківських операцій та фінансових потоків;
• вивчали механізми міжнародної правової допомоги та координації розслідувань.

Окрему увагу приділено аналізу складних фінансових схем, зокрема транзитних операцій, дроблення платежів, використання підставних осіб та багаторівневих корпоративних структур для мінімізації податкових зобов’язань.

Важливим напрямом роботи стала міжнародна співпраця. Учасники отримали практичні знання щодо координації транскордонних розслідувань, створення спільних слідчих груп та обміну інформацією між правоохоронними органами різних держав.

Отриманий досвід дозволить Бюро економічної безпеки України посилити аналітичну складову роботи, підвищити якість збору доказів та ефективність документування економічних злочинів, у тому числі з міжнародною складовою.

БЕБ висловлює вдячність організаторам заходу - Службі фіскальної розвідки та розслідувань Королівства Нідерландів, а також Міністерству фінансів цієї країни за високий рівень організації, практичну спрямованість навчання та підтримку у розвитку професійних компетенцій українських фахівців.