Співробітники Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, службовому підробленні та пособництві у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Встановлено, що директор підприємства-постачальника мережі супермаркетів, упродовж жовтня–грудня 2020 року за попередньою змовою з іншими службовими особами, документально оформив фіктивне придбання сільськогосподарської продукції у фіктивного підприємства на суму понад 500 млн грн. Договір було укладено формально для зменшення розміру платежів до бюджету, а фактично постачання продукції не відбулося.

Насправді, підприємці за готівку придбали у невстановлених осіб продукцію та після її переробки реалізували одній із мереж супермаркетів. До податкової звітності було внесено завідомо неправдиві відомості.

Використовуючи таку схему, директор ухилився від сплати податків до бюджету на суму понад 66 млн грн. Частину цих коштів у сумі понад 26 млн грн було перераховано на рахунки фіктивного підприємства з метою їх подальшої легалізації.

Стосовно директора підприємства, прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.