Діаманти з ОАЕ на понад мільйон доларів: БЕБ спільно з ОГП викрили масштабну схему контрабанди коштовностей за участю митника

 Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з ОАЕ. До схеми був залучений чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності без декларування та сплати митних платежів. Вилучели діаманти та ювелірні вироби вартістю понад 1 млн доларів США.

Слідством встановлено, що група осіб налагодила канал систематичного ввезення в Україну дороговартісних ювелірних виробів та діамантів з Об’єднаних Арабських Еміратів без належного митного оформлення та сплати обов’язкових платежів.

Одним із ключових учасників схеми був чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною безпосередньо перевозив коштовності через державний кордон, приховуючи їх від митного контролю.

Незаконно ввезені діаманти передавали довіреним особам, які використовували їх для необлікованого виготовлення ювелірних прикрас під власним брендом. Готову продукцію надалі реалізовували через ювелірний бутік, що належить організаторам схеми.

Таким чином, учасники групи налагодили повний цикл незаконної діяльності - від контрабандного ввезення дорогоцінного каміння до виготовлення та продажу готових ювелірних виробів.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ припинили діяльність контрабандного каналу та запобігли черговій спробі незаконного переміщення діамантів і дороговартісних ювелірних виробів через пункти пропуску Закарпатської митниці. Коштовності намагалися ввезти працівник митниці разом із дружиною без декларування та сплати відповідних платежів.

Загалом детективи провели 9 санкціонованих обшуків, зокрема у транспортному засобі, ювелірній майстерні та бутіку, через який реалізовували виготовлені прикраси.

За результатами слідчих дій вилучено діаманти та ювелірні вироби, загальна орієнтовна вартість яких перевищує 1 млн доларів США.

Наразі детективи БЕБ встановлюють усі обставини функціонування схеми, повне коло причетних осіб та обсяги незаконного переміщення коштовностей. Державна митна служба України надає сприяння у проведенні розслідування.

Досудове розслідування здійснюють за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 201-3 (контрабанда товарів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.