Детективи БЕБ знешкодили в Одесі й Тернополі масштабну тіньову мережу виробництва та збуту тютюну по всій Україні

 Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області припинили діяльність групи осіб, члени якої незаконно виготовляли, зберігали, транспортували та збували тютюн і вироби з нього по всій території України.

Встановлено, що організатори схеми, аби не викликати підозри у контролюючих органів, облаштували на площі 11 га в Тернопільській області на території приватного домоволодіння плантацію з вирощування тютюну. Надалі сушили його в теплицях та подрібнювали.

Готову продукцію один із фігурантів справи надсилав поштою до Одеси, де на підпільному складі обробляли та фасували тютюн для подальшої реалізації. Готовий товар без марок акцизного податку продавали через мережу торгівельних точок та інтернет-канал по всій території України.

Під час обшуків на території Одеської та Тернопільської областей детективи припинили роботу підпільного цеху з виробництва тютюну, ліквідовано інтернет-канал збуту та діяльність мережі незаконних торгівельних точок. Із незаконного обігу вилучено понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, гільзи, папір, фільтри, ароматизатори, машинки та пристрої для набивання цигарок і виготовлення самокруток, готівка, транспортні засоби, банківські картки та чорнові записи.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 13 млн грн.

Досудове розслідування за ч.3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та збуту підакцизних товарів.

Процесуальне керівництво  - Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України та співробітники 26 прикордонного загону ДПСУ.

Нагадаємо, раніше детективи БЕБ викрили одну із учасниць злочинної групи, яка налагодила через соціальні мережі схему дропшипінгу нелегальних сигарет. Деталі за посиланням.