Слідство встановило, що столичне підприємство протягом 2020-2022 років не сплачувало податок на прибуток та імпортувало сировину в порушення вимог чинного законодавства. 

Крім того, імпорт відбувався від підприємства нерезидента, що зареєстроване в білорусі. Готовий товар компанія реалізовувала  оптовими партіями.

Наразі товариство повністю відшкодувало до бюджету завдані збитки. Провадження скеровано до суду.

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.