Детективи БЕБ у Волинській області розслідують низку кримінальних проваджень щодо імпортерів автомобілів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області здійснюють досудове розслідування за фактами ухилення від сплати митних платежів шляхом незаконного використання підроблених сертифікатів походження EUR-1 під час переміщення автомобілів на митну територію України та їх подальшого митного оформлення.

У ході досудового розслідування встановлено низку випадків, коли імпортери транспортних засобів під час митного оформлення легкових автомобілів, діючи через митних брокерів, подавали органам доходів і зборів сертифікати походження товарів EUR-1 з недостовірними відомостями або такі, що не були підтверджені митними органами країни-відправника. Це давало змогу безпідставно застосовувати преференційний режим оподаткування та зменшувати суму митних платежів до державного бюджету.

У межах одного з кримінальних проваджень, матеріали якого у травні 2025 року були передані за підслідністю до БЕБ, детективи встановили, що до провадження раніше були приєднані матеріали адміністративних справ. Йдеться про протоколи про порушення митних правил, складені митними органами щодо окремих суб’єктів господарювання за фактами використання сертифікатів походження EUR-1 під час митного оформлення транспортних засобів.

Зазначене кримінальне провадження з травня 2024 року розслідувалося слідчими Національної поліції за фактом підробки документів суб’єктами господарювання-імпортерами, а з травня 2025 року — передане до Бюро економічної безпеки України.

Після аналізу переданих матеріалів та з урахуванням предмета досудового розслідування детективи Теруправління БЕБ у Волинській області встановили наявність належним чином складених протоколів про порушення митних правил та ухвалили відповідні процесуальні рішення. Зокрема, матеріали адміністративних справ були повернуті до суду у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 467 та ч. 2 ст. 496 Митного кодексу України, для розгляду та вирішення питання про накладення адміністративних стягнень і притягнення винних осіб до відповідальності.

Водночас досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків) триває.