Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру чоловіку у незаконному заволодінні частками приватного товариства.

Встановлено, що підозрюваний використав завідомо підроблені документи та забезпечив  проведення реєстраційних дій в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника приватного товариства.

З метою встановлення контролю над фінансово-господарською діяльністю товариства чоловік вніс у документи завідомо неправдиві відомості щодо призначення себе на посаду директора.

Внаслідок таких дій фігурант незаконно заволодів частками засновників підприємства у розмірі 80%. Відповідно до висновку судової економічної експертизи шкода завдана товариству оцінюється у понад 224 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повернення незаконно відчуженого майна власникам. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи). 

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.