Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області вручили повідомлення про підозру підприємцю, який впродовж трьох років ухилився від сплати майже 3,8 млн грн податків. 

У ході досудового розслідування детективи з’ясували, що буковинець, бувши ФОПом 2 групи (дохід не повинен перевищувати 1,5 млн гривень), задекларував дохід у розмірі понад 4,5 млн гривень. Водночас через банкомати та каси на його рахунок у Румунії надійшло 700 тисяч євро, що за курсом Національного банку України складає понад 21 млн гривень. 

На вимогу банку Румунії надати інформацію про походження грошових коштів підприємець повідомив, що зазначені вкладення це дохід від особистої діяльності. Пізніше із вказаного рахунку кошти на загальну суму 700 тисяч євро переказали на придбання товарів. При цьому майже з 20 млн грн не були сплачені податки.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування порушень, аналітики Теруправління створили аналітичний продукт та встановили, що підприємець не задекларував доходи в сумі 19,6 млн грн. Таким чином, чоловік ухилився від сплати 3,5 млн грн податків та 294 тис. грн військового збору.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області вручили підприємцю повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).