Бюро економічної безпеки України ознайомилося з британськими підходами у сфері фінансових розслідувань та аналізу ризиків

 У центральному апараті Бюро економічної безпеки України відбулася зустріч представників Бюро економічної безпеки України із офіцером зв’язку з питань фінансових злочинів Податкової та митної служби Його Величності Великої Британії (HMRC) при Посольстві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у Республіці Польща Саймоном Морганом. До заходу також долучилися представники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України у форматі онлайн.

Під час тематичного тренінгу учасники ознайомилися зі структурою та принципами роботи Служби розслідування шахрайства (FIS) та Служби управління ризиками та аналітикою (RIS), підходами до проведення фінансових розслідувань, управління ризиками, аналітичної роботи та міжвідомчої взаємодії.

Окрему увагу приділили інструментам проведення розслідувань, підходам щодо взаємодії та обміну інформацією, а також практичним кейсам, розслідування яких належать до компетенції Податкової та митної служби Його Величності Великої Британії.

Сучасні економічні злочини стають дедалі складнішими та технологічнішими. Саме тому ефективна протидія їм потребує не лише інструментів реагування, а й розвитку аналітичних спроможностей, міжнародного партнерства та постійного обміну практичним досвідом.

Бюро економічної безпеки України висловлює вдячність представнику HMRC Саймону Моргану за відкритість до професійного діалогу, обмін практичним досвідом та готовність ділитися підходами, які сприяють посиленню спроможностей у протидії фінансовим злочинам.

Міжнародне партнерство, професійний обмін та спільне розуміння сучасних викликів залишаються важливими складовими розвитку ефективної системи економічної безпеки.