Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру відомому контрабандисту, який організував схему незаконного постачання сигарет з Ісламської Республіки Пакистан та їх розповсюдження на території України. Схема діяла впродовж двох років.

Загалом під час досудового розслідування співробітники Теруправління провели понад 50 обшуків, у тому числі в Ренійському торговельному порту, складських приміщеннях, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем проживання фігурантів тощо. 

Детективи вилучили понад 1 млн пачок сигарет, сигарети без упаковки, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого складає 120 млн грн. 

Організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України, за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом. 

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще 6 фігурантам провадження обрані застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.