БЕБ запобігло незаконному експорту зерна через Одеський порт

 Територіальне управління БЕБ в Одеській області в ході здійснення аналітичної діяльності ліквідувало протиправну схему мінімізації сплати податків під час експорту сільськогосподарської продукції невідомого походження.

Аналітики встановили, що група осіб зареєструвала у різних містах України підконтрольні підприємства. Через них організатори документально оформлювали вирощування кукурудзи, хоча реально не мали землі у користуванні, працівників та техніки. 

Насправді учасники схеми скуповували зерно у аграріїв по всій Україні за готівку без сплати ПДВ. Надалі, щоб сформувати податковий кредит та «легалізувати» продукцію невідомого походження, вони вносили на рахунки своїх компаній готівку у розмірі 14% від вартості товару та реєстрували податкові накладні. Це дозволяло обходити податковий контроль та отримати бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 14% від вартості кукурудзи.

Детективи ліквідували оборудку на етапі підготовки до експорту - підприємці планували відправити майже 28 тисяч тонн кукурудзи вартістю 202 млн грн  через Одеський порт до компанії в Малайзії. Втім, завдяки оперативній роботі БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету. Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.

Оперативний супровід - детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області.

Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.