Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати понад 19 млн грн податків будівельною компанією.

Слідством встановлено, що підприємство стало переможцем тендеру, який проводив  територіальний орган Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Службові особи товариства одержали з бюджету понад 117 млн грн на виконання замовлення, але не вказали ці кошти в податковій звітності. Зокрема, не зареєстрували накладні та не відобразили у деклараціях зобов’язання з ПДВ. 

Як наслідок, підприємство ухилилося від сплати понад 19 млн грн податку на додану вартість. 

 Директору товариства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

 Досудове розслідування, розпочате на підставі матеріалів СБУ та аналітиків ТУ БЕБ у місті Києві, завершено. До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора підприємства з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, згідно з ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше детективи ТУ БЕБ у місті Києві забезпечили відшкодування 4,8 млн грн податків юридичною компанією.