Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб двох товариств, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Товариства входять до групи компаній, які займаються продажем пально-мастильних матеріалів через відому мережу АЗС.

У двох кримінальних провадженнях слідством встановлено, що згадані особи у період 2021-2023 років не відобразили низку фінансово-господарських операцій з одним і тим же товариством. Бухгалтер та директор умисно не зазначили у податкових деклараціях з податку на додану вартість відомості щодо сум фактично отриманих коштів за поставлені пально – мастильні матеріали на 435 млн грн та 560 млн грн відповідно.

Такі дії посадових осіб призвели до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави понад 140 млн грн.

Завдані державі збитки також підтверджено аналітичними продуктами Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України.

У кримінальних провадженнях проведено низку слідчо-розшукових дій, допитів, тимчасових доступів до документів, судово-економічних експертиз, які підтверджують факти ухилення від сплати податків.

В ході досудових розслідувань детективи БЕБ забезпечили відшкодування обома товариствами завданих державі збитків у повному обсязі, 140 млн грн вже поступило до бюджету.

Бухгалтеру та директору підприємств було оголошено про підозру та скеровано до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.