Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків у значних розмірах бухгалтеру підприємства. Компанія спеціалізується на будівництві. 

Слідством встановлено, що службові особи підприємства достовірно знали про обсяги реалізованих майнових прав та отриманих коштів за договорами передачі квартир фізичним особам, однак не здійснювали реєстрацію податкових накладних у відповідному Реєстрі.   

Таким чином бухгалтер компанії не відобразила та не задекларувала у податкових деклараціях з податку на додану вартість реальні відомості щодо отриманих коштів. 

Це призвело до заниження податків, що сплачуються будівельною компанією та  ненадходження до бюджету держави коштів в розмірі понад 7 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завдані державі збитки у повному обсязі.

Бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в значних розмірах) та скеровано до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво прокурори Офісу Генерального прокурора.