Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили власників однієї з компаній, які організували переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України поза митним контролем.

З метою ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники завозили контрабандою.

Надалі товари продавали на території України за готівку або криптовалюту через власний магазин, без сплати податків до Державного бюджету.

Правоохоронці в зоні діяльності ПП «Устилуг» Волинської митниці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну.

Детективи БЕБ виявили та вилучили приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого складає понад 10 млн грн.

Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі компанії детективи також вилучили 46 швейцарських годинників різних торгових марок, попередньою вартістю близько 25 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України «Контрабанда товарів».

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління контррозвідувальних заходів із захисту національної інформаційної сфери Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора України.