Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора.

Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.

Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності, на загальну суму понад 140 млн грн.

Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

“ Бюро економічної безпеки України розслідує кримінальні злочини де задіяні підприємства, бенефіціарами яких є громадяни росії та білорусії. Працюємо в міжвідомчих робочих групах спільно з іншими органами влади. Досліджуємо діяльність підприємств, службові особи яких умисно доводили їх до банкрутства, здійснювали легалізацію коштів, таким чином підриваючи економіку нашої держави. Вчора співробітники Бюро забезпечили накладення арешту на вагони та тмц загальною вартість близько 600 млн грн., сьогодні викрили компанію, яка легалізувала 140 млн грн. Щоденно забезпечуємо економічну безпеки України”, - зазначив Вадим Мельник.