Одне з підприємств, задіяне в схемі ухилення від сплати податків належить до російської групи, власниками якої є депутати держдуми росії. 19 жовтня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо цих громадян російської федерації. Це товариство занизило сплату податку на прибуток на загальну суму понад 125 млн грн.

Загалом співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб понад 10 товариств, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Здійснюючи господарську діяльність протягом 2020-2022 років, службові особи сприяли умисному заниженню сплати податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Загальна сума збитків бюджету України від діяльності згаданих компаній становить понад 320 млн грн.

Детективи БЕБ здійснюють арешти банківських рахунків цих компаній. Наразі арештовано рахунки, на яких знаходиться майже 200 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо нещодавно співробітники БЕБ викрили групу компаній олігарха із санкційного списку РНБО, у схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн. Детальніше https://esbu.gov.ua/news/hrupu-kompanii-oliharkha-iz-sanktsiinoho-spysku-rnbo-vykryto-v-skhemi-z-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv-na-108-mln-hrn