БЕБ у Києві викрило незаконне заволодіння часткою статутного капіталу підприємства в розмірі понад 40 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві  в рамках досудового розслідування встановили факт незаконного заволодіння часткою у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у розмірі 50%, що належала одному зі співзасновників компанії.

Під час слідчих дій встановлено, що особи у змові з одним зі співвласників та директором підприємства реалізували схему незаконного відчуження частки співзасновника. Фігуранти підробили документи, що нібито засвідчували добровільний вихід з ТОВ, хоча насправді потерпілий жодних документів не підписував, не мав наміру передавати частку та перебував у тривалому конфлікті з іншим співвласником через фінансові зловживання.

Надалі підставна особа, яка фігурує у фіктивному правочині, передала частку на користь іншого співвласника, який таким чином незаконно отримав повний контроль над компанією.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що загальна сума завданої потерпілому шкоди становить майже 40 млн гривень.

Наразі 4 особам повідомлено про підозру  у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 Кримінального кодексу  України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Також тривають слідчі дії за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 Матеріали стосовно одного з підозрюваних скеровано до суду за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації).

У рамках забезпечення кримінального провадження накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно підозрюваних, а також на грошові кошти в еквіваленті понад 30 млн грн.

Процесуальне керівництво — Київська міська прокуратура. Оперативний супровід - Департамент карного розшуку Національної поліції України.