Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в сумі 9,7 млн грн колишньому директору компанії, що займається оптовою торгівлею промисловими хімічними речовинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник підприємства не відобразив у податковій звітності підприємства проведення господарських операцій на загальну суму понад 58 млн грн, занизивши зобов’язання з податку на додану вартість.

Як наслідок, компанія не сплатила до Державного бюджету України  9,7 млн грн податку на додану вартість. Сума завданих державі збитків підтверджується висновками судово-економічної експертизи.

Колишньому директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Водночас він повністю відшкодував завдані збитки в сумі 9,7 млн грн. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювала Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - Офіс Генерального прокурора.