БЕБ у Чернівецькій області викрило тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії, 38 тонн тютюну та сигарети на майже 20 млн грн

 Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області.

За даними слідства, група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, а прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.

Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.

Детективи БЕБ провели 6 обшуків за місцями діяльності злочинної групи. Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та  апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн..

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів та
легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Встановлюють усі обставини протиправної діяльності та осіб, причетних до організації, фінансування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.