Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо незаконного виробництва тютюнових виробів на Одещині, яке організував керівник компанії афілійованої до відомого підсанкційного контрабандиста.  

Слідством встановлено, що, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, фабрика спільно з підконтрольними товариствами нелегально виготовляла та реалізувала сигарети з підробленими марками акцизного податку. Для цього використовували нежитлові приміщення та ліцензоване обладнання. 

У ході слідчих дій детективи вилучили 1,2 млн пачок сигарет із фальшивими марками акцизного податку, майже 20 тонн тютюнової сировини та обладнання для масового виробництва сигарет. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 90 млн грн. 

Водночас загальна сума несплачених податків лише з вилучених під час обшуку акцизних марок перевищує 42 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу: «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів», «Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)» та «Службове підроблення». 

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, під час слідства власники згадуваного обладнання декілька разів намагались скасувати арешт та повернути виробничу лінію. Однак навіть рішенням Київського апеляційного суду їх апеляційну скаргу було залишено без задоволення. Водночас 7 лютого цього року суддя Шевченківського районного суду столиці без вагомих підстав чи будь-яких нових обставин у справі ухвалив рішення скасувати арешт на цю лінію та зобов`язав повернути майно особі, у якої воно вилучалося. Наразі на майно повторно накладено арешт та передано його до АРМА для подальшого управління.