Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо заступника директора однієї з компаній-експортерів зерна за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи фірми приховали інформацію у податковій та фінансовій звітності. А саме не зазначили об'єкт оподаткування у вигляді сільськогосподарської продукції, що призвело до ненарахування та, як наслідок, несплати понад 20 млн грн податків за 2023 рік.

Зазначені факти були виявлені аналітиками Теруправління під час здійснення аналізу експортних операцій сільгосппродукції. 

Наразі заступнику директора компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до Київського районного суду м. Одеси.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура. 

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки в Одесі забезпечило відшкодування «чорним» експортером сої 4,2 млн грн завданих державі збитків.