БЕБ скерувало до суду справу підприємця, якого обвинувачують у шахрайстві з фінансовими ресурсами

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершили досудове розслідування стосовно підприємця, який надав органам державної влади завідомо неправдиву інформацію з метою одержання податкових пільг.

Слідством встановлено, що підприємець, основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (КВЕД 4771),  приховав отримання прибутку від продажу об’єктів житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку в м. Ужгород. Під час подання до ГУ ДПС у Закарпатській області податкової декларації платника єдиного податку – ФОП за 2021 рік він не відобразив прибуток отриманий за не основним видом діяльності, що призвело до можливості закриття його діяльності без проведення відповідної податкової перевірки  та ненарахування податків з фактично отриманих доходів. У результаті державному бюджету завдано понад 2 млн грн збитків.

У ході слідчих дій детективи БЕБ провели огляди об’єктів, вилучили дозвільні документи, допитали значне коло осіб. Зібрані докази підтвердили фактичні збитки, завдані державі. На стадії досудового розслідування підприємець добровільно відшкодував завдані збитки.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.