БЕБ повідомило про підозру в ухиленні від сплати понад 30 млн грн податків керівнику компанії-підрядника обладміністрації

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили керівнику компанії про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство надавало послуги із постачання та облаштування габіонних конструкцій, а також постачало та підключало  модульну фільтрувальну станцію на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства однієї з обладміністрацій.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж двох років керівник товариства після розрахунків з замовником не відображав в податковому обліку фінансово-господарські операції. Таким чином фігурант порушив п. 187.1 статті 187, п. 201.7, п. 201.10 статті 201 Податкового кодексу України та занизив податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Це призвело до несплати понад 30 млн грн податків.

Детективи Бюро повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.