Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. До схеми причетні власники та службові особи одного з комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

Для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій «відсоток», який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.

Наразі на підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, детективи БЕБ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб до схеми. У березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою, Державною службою фінансового моніторингу за оперативної підтримки СБУ та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що після початку розслідувань БЕБ гральний бізнес вже сплатив в чотири рази більше податків ніж за весь минулий рік.